Як не стати “грошовим мулом”?
Здав свою банківську картку в оренду? Думаєш, просто допоміг комусь з переказами? Ні. Ти — співучасник злочину. Бо твоя картка — в кримінальній схемі. І ти — теж. #ТиВцьому — навіть якщо не підозрював.
Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.
І все це — на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а “грошовий мул” є найнижчою ланкою кримінальної схеми.
Пам’ятай, навіть якщо ти не усвідомлював, у що вплутувався, — закон не вибачає необережності.
Які ризики та відповідальність “грошових мулів”?
- Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.
- Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).
- Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.
- Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Як не стати “грошовим мулом”?
✔️ Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
✔️ Ігноруй “вакансії”, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
✔️ Якщо щось здалося підозрілим — краще відмовся одразу.
Якщо випадково став “грошовим мулом”? Є шанс усе зупинити:
- звернись до кіберполіції: 0 800 505 170;
- подай заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;
- одразу заблокуй рахунок у банку.
Детальніше — на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/.
